US Trezò deziyen enstitisyon finansye Ris sipòte sanksyon Kore di Nò levasyon

Biwo Kontwòl Byen Etranjè Depatman Trezò Ameriken an (OFAC) te anonse jodi a deziyasyon yon antite Ris ki te ede Kore di Nò nan evade sanksyon pou jwenn aksè nan sistèm finansye entènasyonal la. Aksyon jodi a vize Sosyete Finansye Ris ki anrejistre nan Larisi dapre Dekrè Egzekitif (EO) 13382 paske li te bay, oswa eseye bay, sipò finansye, materyèl, teknolojik, oswa lòt, oswa byen oswa sèvis pou sipòte Dandong Zhongsheng deziyen pa Etazini. Industry & Trade Co Ltd (Dandong Zhongsheng), yon antite ki posede ak kontwole pa, dirèkteman oswa endirèkteman, US-ak Nasyonzini (ONU)-deziyen Bank Komès Etranjè (FTB), prensipal bank echanj etranje Kore di Nò.

“Trezò kontinye aplike sanksyon Etazini ak Nasyonzini ki egziste deja kont moun ak antite nan Larisi ak lòt kote ki fasilite komès ilegal ak Kore di Nò. Moun ki eseye kontourne otorite nou yo pou bay RPDC aksè nan mache finansye entènasyonal yo ekspoze tèt yo a gwo risk sanksyon,” te di Sou Sekretè pou Teworis ak Entèlijans Finansye Sigal Mandelker.

Sosyete Finansye Ris te kòmanse bay Kore di Nò sèvis finansye imedyatman apre yo te jwenn lisans òganizasyon kredi ki pa bankè yo, ki pèmèt Sosyete Finansye Ris fè tranzaksyon nan plizyè lajan etranje. Sosyete Finansye Ris te bay kont labank pou Dandong Zhongsheng deziyen OFAC ak yon reprezantan an chèf Kore di Nò nan Kore di Zenk Endistriyèl Group, ki te tou deziyen pou opere nan endistri min nan ekonomi Kore di Nò ak pou li te vann, apwovizyone oswa transfere zenk. soti nan Kore di Nò, kote revni oswa machandiz resevwa ka benefisye Gouvènman Kore di Nò.

Depi omwen 2017 epi kontinye jiska 2018, Sosyete Finansye Ris te louvri plizyè kont labank pou Dandong Zhongsheng. Aksyon sa yo te pèmèt Kore di Nò kontourne sanksyon Lèzetazini ak Nasyonzini pou jwenn aksè nan sistèm finansye mondyal la yon fason pou jenere revni pou pwogram nikleyè rejim Kim.

Dandong Zhongsheng te deziyen pa Etazini pou yo te posede oswa kontwole pa, dirèkteman oswa endirèkteman, FTB, yon antite ki gen pwopriyete ak enterè yo bloke dapre EO 13382. Han Jang Su, chèf reprezantan FTB a nan Moskou, te jwe yon pati enpòtan nan akizisyon. sèvis bankè nan Sosyete Finansye Ris. Han Jang Su te deziyen pa Etazini nan dat 31 mas 2017, pou aji pou oswa sou non, dirèkteman oswa endirèkteman, FTB. Tou de Han Jang Su ak FTB te deziyen tou pa Komite Konsèy Sekirite Nasyonzini an dapre Rezolisyon 1718 (2006).

Sosyete Finansye Ris se dènye enstitisyon finansye Ris OFAC te pran sanksyon pou li bay Kore di Nò sèvis finansye. Nan mwa Out 2018, OFAC te deziyen Bank Komèsyal Agrosoyuz ki anrejistre nan Ris pou fè espre oswa fasilite yon tranzaksyon enpòtan nan non Han Jang Su.

Kòm rezilta aksyon jodi a, yo dwe bloke tout pwopriyete ak enterè nan pwopriyete sib sa a ki Ozetazini oswa ki nan posesyon oswa kontwòl moun Ameriken yo epi rapòte bay OFAC. Anjeneral, règleman OFAC yo entèdi tout tranzaksyon pa moun ameriken oswa nan peyi Etazini (tankou tranzaksyon k ap pase Ozetazini) ki enplike nenpòt pwopriyete oswa enterè nan pwopriyete moun bloke oswa deziyen.