Jodi a, Etazini ak Emira Arab Ini yo (UAE) ansanm te pran aksyon ansanm pou deranje yon rezo echanj lajan vaste nan Iran ak UAE ki te pwokire ak transfere dè milyon nan lajan kach en dola ameriken an bay Fòs Gad Revolisyonè Islamik Iran an. IRGC-QF) pou finanse aktivite malveyan li yo ak gwoup proxy rejyonal yo. Espesyalman, Biwo Kontwòl Byen Etranje Depatman Trezò Ameriken an (OFAC) te deziyen nèf moun ak antite Iranyen yo. Bank Santral Iran an te konplis nan konplo IRGC-QF a epi li te sipòte aktivman konvèsyon lajan rezo sa a epi li te pèmèt li aksè a lajan li te kenbe nan kont labank etranje li yo. Rezo sa a nan echanjeur ak courriers te konvèti dè santèn de milyon dola.
"Rejim Iranyen an ak Bank Santral li a abize aksè nan antite nan UAE yo pou jwenn dola ameriken pou finanse aktivite malveyan IRGC-QF yo, ki gen ladan pou finanse ak ame gwoup prokurasyon rejyonal li yo, lè yo kache objektif dola ameriken yo te akeri. . Kòm mwen te di apre anons Prezidan an Madi a, nou gen entansyon koupe kouran revni IRGC kèlkeswa kote sous yo ak kèlkeswa destinasyon yo. Jodi a nou ap vize moun Iranyen ak konpayi devan ki angaje nan yon rezo echanj lajan gwo echèl ki te pwokire ak transfere dè milyon nan IRGC-QF la,” te di Sekretè Trezò Steven T. Mnuchin. "Depatman Trezò a remèsye UAE pou kolaborasyon sere li sou zafè sa a. Peyi atravè mond lan dwe vijilan kont efò Iran ap fè pou eksplwate enstitisyon finansye yo pou fè echanj lajan ak finanse aktè mechan IRGC-QF ak pi gwo sipòtè laterè leta nan mond lan.
IRGC-QF te deziyen dapre Dekrè Egzekitif (EO) 13224 nan dat 25 oktòb 2007. IRGC li menm te deziyen tou nan dat 13 oktòb 2017 dapre EO 13224 pou li sipòte IRGC-QF, epi ki konsistan avèk Countering America's. Advèsè atravè Sanksyon Lwa.
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur, ak Mohammad Hasan Khoda'i
Yo deziyen Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur, ak Mohammad Hasan Khoda'i dapre EO 13224 pou aji pou oswa sou non IRGC-QF. Nikbakht, yon ofisyèl IRGC-QF, te travay ak Meghdad Amini, yon echanjeur lajan tou ke yo te deziyen jodi a, pou fè aktivite finansye nan non IRGC-QF. Najafpur se direktè jere Jahan Aras Kish, yon konpayi devan IRGC-QF ki deziyen tou jodi a. Khoda'i fè patenarya ak Mohammadreza Khedmati, yon lòt echanjeur lajan tou ke yo te deziyen jodi a, pou etabli konpayi devan yo nan benefis IRGC-QF a, epi li te travay ak Sa'id Najafpur ak asosye li, Meghdad Amini, pou fè aktivite finansye nan non. IRGC-QF la. Khoda'i tou se yon ofisyèl nan konpayi devan IRGC-QF, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini, ak Foad Salehi
Yo deziyen Mohammadreza Khedmati ak Meghdad Amini daprè EO 13224 pou ede, patwone, oswa bay sipò finansye, materyèl, oswa teknolojik pou, oswa sèvis finansye oswa lòt sèvis oswa pou sipòte, IRGC-QF. Foad Salehi ap deziyen dapre EO 13224 pou ede nan, patwone, oswa bay sipò finansye, materyèl, oswa teknolojik pou, oswa sèvis finansye oswa lòt nan oswa nan sipò, IRGC-QF ak Mohammadreza Khedmati.
Fasilitatè finansye IRGC-QF Mohammadreza Khedmati, ansanm ak Meghdad Amini ak Foad Salehi, te transfere lajan kach soti nan Iran nan UAE epi konvèti li nan biye USD avèk èd nan posibilite echanj lajan, ki gen ladan Rashed Exchange, ki se tou ke yo te deziyen jodi a.
Khedmati, direktè jere Rashed Exchange, te travay ak IRGC-QF pou fòje dokiman pou kache aktivite finansye ilegal yo nan men otorite UAE yo. Meghdad Amini se yon ofisyèl nan konpayi devan IRGC-QF Jahan Aras Kish, ki ap deziyen tou jodi a.
Salehi te ede Khedmati nan echanj lajan pou IRGC-QF la epi li te transfere gwo kantite lajan nan UAE yo ak echanj li pou benefis IRGC-QF la.
Jahan Aras Kish, Rashed Exchange, ak Khedmati ak Konpayi Joint Partnership
Yo deziyen Jahan Aras Kish daprè EO 13224 pou ede, patwone, oswa bay sipò finansye, materyèl, oswa teknolojik pou, oswa sèvis finansye oswa lòt sèvis oswa pou sipòte, IRGC-QF. Jahan Aras Kish, ak konpayi devan IRGC-QF, patisipe nan transfere ak konvèti lajan pou IRGC-QF, e li te patisipe nan rekipere revni lwil oliv nan kont labank etranje ki te kenbe pa Bank Santral Iran pou aktivite IRGC-QF.
Rashed Exchange ap deziyen dapre EO 13224 pou yo posede oswa kontwole pa Mohammadreza Khedmati. Rashed Exchange te itilize pou konvèti lajan pou IRGC-QF.
Yo deziyen Patenarya Joint Khedmati ak Konpayi ki baze nan Iran dapre EO 13224 pou yo posede oswa kontwole pa Mohammadreza Khedmati ak Mohammad Hasan Khoda'i.
Kòm rezilta aksyon sa yo, tout pwopriyete ak enterè nan pwopriyete moun ki deziyen jodi a ki anba jiridiksyon Etazini yo bloke, e yo jeneralman entèdi moun ameriken fè tranzaksyon avèk yo. Anplis de sa, enstitisyon finansye etranje ki fè espre fasilite tranzaksyon enpòtan pou, oswa moun ki bay materyèl oswa sèten lòt sipò bay, moun ak antite deziyen jodi a riske ekspoze a sanksyon ki ta ka koupe aksè yo nan sistèm finansye US la oswa bloke pwopriyete yo ak enterè yo. nan pwopriyete ki anba jiridiksyon US.
Kòm yon rapèl, akòz desizyon Prezidan Trump nan dat 8 me 2018 la pou l sispann patisipasyon Etazini nan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), apati 7 out 2018, Gouvènman Etazini an pral re-enpoze sanksyon sou acha a. oswa akizisyon de biye dola ameriken pa Gouvènman Iran an.
KISA POU RETIRE NAN ATIK SA A:
- Salehi te ede Khedmati nan echanj lajan pou IRGC-QF la epi li te transfere gwo kantite lajan nan UAE yo ak echanj li pou benefis IRGC-QF la.
- Khoda'i partnered with Mohammadreza Khedmati, another currency exchanger also being designated today, to establish front companies for the benefit of the IRGC-QF, and worked with Sa'id Najafpur and his associate, Meghdad Amini, to conduct financial activities on behalf of the IRGC-QF.
- Fasilitatè finansye IRGC-QF Mohammadreza Khedmati, ansanm ak Meghdad Amini ak Foad Salehi, te transfere lajan kach soti nan Iran nan UAE epi konvèti li nan biye USD avèk èd nan posibilite echanj lajan, ki gen ladan Rashed Exchange, ki se tou ke yo te deziyen jodi a.
