Nonm ki te kondwi yon Ferrari se te yon prezidan klib foutbòl e li te genyen tit Konsil onorè pou Repiblik Georgia, tout ranje pa Sekretè Jeneral Nasyonzini pou Touris, Zurab Pololikashvili. Nonm sa a se Victor de Aldama, lide a swadizan nan wo-pwofil la Dosye kriminèl Koldo nan peyi Espay.
Si patisipasyon sa a pa t ase, lidè Nasyonzini-Tourism te planifye ak Aldama pou kreye bank nan Georgia pou detounen lajan gaz, dapre yon rapò yè nan jounal The Objective.
Dapre rapò a, yo te diskite sou bank yo ak yon depo estokaj oswa rafineri nan Georgia ki ta pèmèt yo pote gaz nan Espay nan 2022.
Apre dezan tantativ ak yon refi tit ant, Villafuel SL finalman te jwenn lisans operatè idrokarbone nan mwa septanm nan.
Operasyon an te planifye depi Out 2020, lè Claudio Rivas te rankontre Victor de Aldama atravè Carmen Pano.
Biznisman Carmen Pano te konfime devan Tribinal Siprèm Panyòl ke li te remèt 90,000 ero bay PSOE a (The Pati Panyòl Sosyalis Travayè nan Kominote Madrid la ) katye jeneral nan mwa Oktòb 2020 sou lòd yo komisyonè Victor de Aldama. Sepandan, dapre Europa Press, youn nan patnè sispèk yo, Claudio Rivas, te demanti sa.
Konesans nan sektè petwòl la ak kontak gouvènman an te fè yo yon tandem siksè. Men, te gen lòt aktè nan estrikti antrepriz la, w pèdi segondè, men osi enpòtan ke yo te nesesè. Se ka Sekretè Jeneral Oganizasyon Mondyal Touris la, Zurab Pololikashvili.
aldama te rankontre Zurab Pololikashvilmwen atravè zanmi l Javier Hidalgo. Trio Aldama-Pololikashvili-Hidalgo te konekte ak Begoña Gómez nan mwa septanm 2019, nan 23yèm la. UNWTO Asanble Jeneral nan Saint Petersburg, Larisi.
Begoña Gómez, madanm panyòl Premye Minis Pedro Sánchez, yo te envite nan reyinyon minis Afriken yo nan moman sa a kòm direktè Sant Afriken IE epi pita te jwenn parennaj nan men yon sipòtè Globalia, Wakalua, pou prim demaraj chèz la.
Men, alyans lan te kòmanse kraze apre sovtaj Air Europa.
Tansyon entèn nan konpayi an Holding Hidalgo, sispèk pa fondatè li a, Pepe Hidalgo, nan direksyon "machwa a" Aldama, ak manevwe l 'pandan negosyasyon yo sovtaj, mennen Globalia retire javier hidalgo soti nan wòl li kòm CEO nan konpayi an kèk mwa apre Kabinè a apwouve mouvman an. Aldama a kontra te sispann.
Aldama-Polikashvili Alliance ap kontinye
Sa te rive nan mwa avril 2021. Men, la Aldama-Pololikashvilmwen alyans kontinye.
Prèv sa a te akòde nan aldama tit Konsil Onorè Georgia de mwa apre, nan mwa jen 2021. Tit sa a pa genyen privilèj ki asosye ak pozisyon diplomatik karyè yo, tankou yon paspò oswa yon valiz diplomatik. Poutan, li gen ID Diplomatik, ki soti nan Ministè Afè Etranjè, ki ofri sèten privilèj ekonomik ak komèsyal nan peyi orijin ki bay tit la, anjeneral an tèm de viza oswa egzanpsyon taks.
Kle a se lwil oliv
Dokiman sa a rasyonalize vwayaj entènasyonal ak kontak pou sipòte biznis. Rive jen 2021, aldama te deja patisipe nan lwil oliv.
Li pa t jis yon ajan komisyon, men yon lòt operatè nan rezo ki te fèt ak patnè li a, Claudio Rivas, jan sa te pwouve mesaj li te echanje ak lòt manm konplo yo, kote OBJEKTIF Jounal nan doulè te gen aksè.
Nan youn nan yo, ki te voye nan epòk evènman sa yo, Aldama te mande, "De ki plat ou achte?" an repons a yon tranzaksyon "ijan" li t ap fè ak Etazini. Nan jagon endistri, Platts yo se founisè ki bay pri nan konpayi an.
Pololikashvili ak bank yo Jòjyen
Aldama te pase prèske yon ane desine enfrastrikti antrepriz nan idrokarbur ansanm Claudio Rivas nan Pòtigal ak Espay. aldama ak natif natal Venezyelyen Rivas evantyèlman ta deplwaye yon rezo entènasyonal konplèks ki dedye a enpòte lwil Venezyelyen, ke yo rafine nan Repiblik Dominikèn, yon sipòtè fidèl Zurab nan eleksyon kap vini an.
Sa a se te yon fason yo kontourne sanksyon yo sou achte lwil brit Venezyelyen enpoze pa Inyon Ewopeyen an ak Etazini yo depi 2017. Sanksyon Ewopeyen yo afekte yon dezyèm peyi: Larisi.
Wòl Zurab Pololikashvili nan fwod lwil oliv-lajan blanchi-bank sa a
Isit la, wòl nan Zurab Pololikashvili ak pozisyon enpòtan li nan Georgia, kote li te okipe pozisyon Minis Ekonomi, Anbasadè plenipotansye Georgia an Espay, ak Adjwen Minis Afè Etranjè, se te kle.
Dapre sous dirèk k ap pale ak OBJEKTIF LA, nan fen ane 2022 la, Victor de Aldama te resevwa yon vizit nan men Zurab Pololikashvili nan li UNWTO katye jeneral sou Antonio Maura Street nan Madrid.
Epitou nan chanm lan te Leonor González Pano, administratè nan konpayi an byen imobilye nan men ki vila a La Alcaidesa te achte pou Minis José Luis Ábalos.
Zurab antre nan biwo a, li gade jenn fi a ak sispèk, nan ki aldama rasire l 'ak yon ekspresyon ki vle di pwoksimite menmen ant yo:
Aldama pou Zurab: Frè, pa enkyete w
"Frè, pa enkyete w. Mwen pa janm lage w. Leonor se tankou sè m '." Yo te kòmanse pale sou nesesite pou yo louvri nouvo bank nan Georgia kanal lajan yo sòti nan vant lan nan gaz. Se te yon reyinyon rapid ak kout ant de yo ki te kanpe nan biwo Aldama a, kote li te klè ke "se pa premye fwa yo te pale sou lisans bankè."
"Yo te pale sou kreye bank ak yon depo estokaj nan Zile Canary, yon rafineri nan Georgia, ki ta pèmèt yo pote gaz nan Espay."
Bypassing sanksyon sou Larisi
Yon lyen ak kapital Jòjyen an ta tou evite sanksyon sou brut Ris. "Aldama te di l: 'Nou dwe prese ak lisans bankè yo.'
Zurab reponn li bezwen yon ti tan. Li pa t 'kapab fè li osi vit ke yo te vle, epi yo te oblije vwayaje pou pale ak yon moun nan Georgia.
Koutye a te òganize vwayaj la avèk dilijans “nan semèn k ap vini yo”. "Mwen pral chèche yon avyon prive pou nou ka ale, Claudio, ou menm ak mwen ka gade nan li,"
Mesaj WhatsApp Aldama te echanje ak kèk nan patnè li yo konsènan kreye lisans bankè ak èd Zurab te soti nan dat sa yo, premye a nan dat 17 septanm 2022.
Nouvo plan pou lisans bankè Zurab
Twa jou apre, 20 septanm 2022, Aldama te kontakte menm biznisman an ankò, pou l te mande pou l konnen "ki peyi Afriken li te gen kontak ak".
Sous THE OBJECTIVE te konsilte te eksplike nan epòk Gine-Konakry se peyi kote yo te eseye louvri lisans bankè pou kanalize lajan ki sòti nan fwod idrokarbòn.
Menm ane sa a, ansyen minis Jose Luis Abalos, Ki moun ki aldama itilize pou akselere akòde lisans lan bay Villafuel an echanj pou yon kòronp, La Alcaidesa Villa nan Cádiz, te siyen yon kontra depo ak yon konpayi Malaysyen an echanj pou yon lisans bankè.
Pou kenbe figi a, Larisi te sispann nan UN-Tourism sou 27 avril 2022
Koripsyon
Jose Luis Abalosansyen patnè a te fèk parèt kòm temwen nan Tribinal Siprèm Panyòl la, kote li te ratifye sa Biwo Pwokirè Anti-Koripsyon ak Jij Leopoldo Puente te dekri prèv kriminèl kont ansyen minis la: Se Ábalos ki te fè aranjman pou li achte kay liksye a ke yon biznisman te peye pou, epi se Ábalos ki te fè aranjman pou li te mete nan yon konpayi piblik.
Tranzaksyon an te fèt atravè menm konpayi an ki pita te pwofite vwayaj Ábalos nan Gine pou louvri bank nan peyi Afriken an, kote, nan vire, yo te siyen yon kontra pou yon operasyon achte dèt souveren.
Dapre sous ki abitye ak operasyon an, mani nan kreye pwòp bank yo nan diferan pati nan mond lan soti nan posibilite pou "deplase lajan" nan yon biznis fwod ki te pafwa "fè atravè kriptografik lajan."
Sa a te mande konvèti gwo kantite lajan, ki nan pifò ka yo te rankontre difikilte sou pati nan enstitisyon finansye. Lè nou konsidere "konplo milya dola" sa a sou yon echèl mondyal, ki afekte yon douzèn peyi ak byen lwen depase € 182 milyon dola nan fwod VAT, bezwen an posede yon bank te "kritik.
